Tanggung Jawab Utama:

• Menganalisa secara berkala atas penilaian risiko terhadap TPPU, TPPT dan/atau PPPSPM
• Merumuskan, memperbaharui dan memproses kebijakan dan prosedur untuk pelaksanaan program APU, PPT dan PPPSPM untuk mengurangi dan mengelola risiko
• Memastikan eksistensi dari sistem yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan memberikan laporan yang efektif atas karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah
• Memantau akun nasabah berikut transaksinya
• Menyediakan dan menyerahkan laporan-laporan APU, PPT dan PPPSPM ke OJK, PPATK dan Regulator lainnya
• Memantau, menganalisa serta memberikan rekomendasi kebutuhan pelatihan khususnya terkait dengan pelaksanaan program APU, PPT dan PPPSPM
• Melakukan analisis dan pemantauan transaksi yang mencurigakan
• Menyusun dan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada PPATK
• Melaksanakan program Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
• Melakukan monitoring terhadap daftar teroris dan sanctions screening
• Mengembangkan dan memelihara sistem deteksi transaksi mencurigakan
• Memberikan pelatihan APU PPT kepada karyawan
• Memastikan kepatuhan terhadap regulasi POJK, BI, dan peraturan terkait lainnya

Kualifikasi:

• S1 Akunting, Manajemen atau jurusan terkait
• Minimal 3-5 tahun pengalaman di Industri Keuangan
• Memiliki pemahaman dalam APU, PPT dan PPPSPM
• Mampu mengoperasikan Microsoft Office dengan baik, khususnya Excel
• Memiliki pengalaman Manajemen Risiko an APU, PPT dan PPPSPM
• Berintegritas kuat dan tepat waktu
• Mampu bekerja cepat dengan datelines dan targets
• Pemahaman mendalam tentang regulasi OJK
• Memiliki kemampuan analistis yang sangat baik
• Kemampuan komunikasi verbal dan presentasi yang baik
• Bahasa Inggris aktif (lisan dan tulisan)

Pertanyaan dari perusahaan:

Lamaran kamu akan mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Berapa gaji bulanan yang kamu inginkan?
• Kualifikasi mana yang kamu miliki?
• Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memberi tahu perusahaanmu saat ini?
• Apakah kamu bersedia bepergian untuk pekerjaan ini saat dibutuhkan?
• Apakah kamu bersedia bekerja di luar jam kerja biasa saat dibutuhkan? (cth. akhir pekan, malam hari, hari libur nasional)
• Apakah kamu bersedia menjalani pemeriksaan latar belakang prakerja?
• Apakah kamu bersedia berpindah lokasi untuk pekerjaan ini?
• Berapa tahun pengalaman Anda sebagai Risk and Anti Fraud Staff?

Lokasi Pekerjaan:

Gaji:

Cara Melamar Pekerjaan:

Metode Pelamaran: email

Informasi Kontak: [email protected]